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平潭发展2019年年度董事会经营评述

日期: 2020-12-22 12:40         本文来源:丰盈国际

  2019年度,公司在经济形势复杂、行业竞争激烈的环境下,坚持贯彻稳步提升传统主营业务、优化整合产业结构、开拓发展新增长点的经营方针,保持公司传统主业林木业务的稳健经营,通过强化内部管理、调整产品结构、技术改进和创新、积极争取各项财政和税收补贴等措施,挖掘经营潜力,提高经济效益;继续整合公司资源,处置非主营项目及引进优秀合作方加快项目开发等方式,回笼现金,为公司未来发展打下坚实基础;积极寻求新兴产业并购标的,加快推动公司升级转型。

  2019年度,公司实现营业收入96,639.72万元,比上年同期增加3,096.86万元,实现归属于母公司股东的净利润2,463.37万元,同比减少171.48万元。报告期内:控股子公司漳州新材料年产15万立方米的超薄板生产线已投产,木业板块总体产销平稳,该板块营业收入同比增加16,663.50万元,实现毛利7,211.43万元;受国家限伐政策等不利因素影响,林业产品市场整体持续需求动力不足,公司林业板块的收入和毛利同比相对稳定;其他平潭项目处于投建期暂未贡献收益。二、核心竞争力分析

  公司在林木业务方面已基本形成“林板一体化”的发展产业链,具有互补优势。在种苗培育方面,公司已形成年产杉、阔育苗总量1,500万株以上规模,培育的杉、阔苗木具备良种壮苗优势。此外,公司拥有四条中高密度纤维板生产线万立方米,其中包括年产能18万立方米连续压机中纤板生产线万立方米连续压机薄型纤维板生产线,具有国内较为领先水平,产品厚度从1mm至30mm,幅面规格可按个性化定制生产,产品环保等级通过出口美国加州的CARB认证和出口美国的EPA认证。公司获得“中国木业改革开放领军企业”、“中国木业百强企业”荣誉证书,控股子公司龙岩中福木业有限公司和漳州中福木业有限公司获得福建省林业产业化龙头企业和福建省农业产业化省级重点龙头企业。公司控股子公司漳州中福木业有限公司获得“2016和2017年度中国精品人造板”、“2018年度板材优秀制造企业”、“2018年度十大纤维板品牌”、“福建省省级企业技术中心”、第四届中国林业产业创新奖“(人造板业)三等奖”等一系列荣誉。漳州中福设立的技术研发中心,由行业内的权威专家组成,并配备先进的实验仪器,专门攻克中密度板生产过程中的各项技术难关;同时以超前的理念,研究开发各种新工艺、新产品,引领市场潮流。

  公司正在积极地进行战略转型,在稳定发展原有林木主业的基础上,积极引进战略合作伙伴并寻求并购新兴产业,开发公司新的利润增长点,加快推动公司转型升级。

  公司健全的法人治理结构及日趋完善的内部控制体系,为公司规范有效运行、持续健康发展、控制经营风险、提升经营质量、提高经营效益提供了切实保障。

  公司拥有一支勇于进取、积极开拓并且具有丰富专业经验的管理团队和技术骨干队伍,具备丰富的行业知识、专业的技术实力和高效的管理能力,为公司持续快速发展奠定人才基础。三、公司未来发展的展望

  1、目前中纤板行业发展处于低速调整、转型升级的关键时期,转变发展方式、优化产业结构、实现供需平衡将成为中国人造板产业的发展主线。中高密度纤维板作为一种新型人造板,是木材的最佳替代品,广泛运用于建材、家具、家用电器、乐器、家庭装潢等,是一种质优价廉的多种用途新型材料,市场需求旺盛,中国的纤维板业也随之高速发展,目前我国已成为世界上纤维板产量最大的国家,中密度纤维板总生产能力已突破5000万m3/a。在欧美经济疲弱,国内房地产调控及要素成本不断上涨等多重因素的作用下,我国中纤板行业遭受严峻挑战。受国际市场萎缩和国内房地产调控影响,中纤板下游产业均放慢发展速度,而面对中纤板产能快速提升,市场销售增幅收窄和下游加工产品出口低迷的情况下,中纤板销售不畅,随着行业产能消化缓慢,库存不断增大,尤其是木质原料短缺,原辅材料价格上涨,物流、人工和资金等生产成本增加,一些技术落后、环境污染严重、产品质量低劣的中小规模生产商将加速淘汰。未来中纤板行业将呈现以下趋势:

  (1)规模效应显现,品牌意识加强。产业洗牌必须遵循效率原则,进行市场化运作,通过收购与兼并,淘汰落后产能,摒弃低水平的重复建设,使一批效率高、技术含量高的企业快速成长,形成规模效应,加强市场品牌意识的培养,使产品获得较高的附加值。

  (2)产品结构随下游需求不断优化。随着下游家具、工艺品、装修等行业的发展,对中纤板产品质量及加工性能的要求不断提高。

  (3)技术革新,低碳发展。纤维板行业既是高效利用木材的资源节约型行业,也是资源高度依赖型行业,通过加强农作物秸秆、竹材等非木质纤维的开发利用,开发废旧木材和废弃人造板资源的循环利用技术,提高木材综合利用率,降低单耗及环保型板材开发(无醛低醛纤维板市场需求不断上升)将成为中纤板企业的重要课题。

  木业板块4家公司目前已具备超50万立方米的中高密度纤维板年产能,中福新材料年产15万立方米超薄型纤维板是南方第一条超薄板生产线,具有一定的市场优势,优秀管理和技术团队,保证了公司产品的品质及稳定性。漳州中福进行无醛添加(MDI)试产已取得成功,下阶段将根据订单投入正式生产。公司正在不断调整优化产品结构以适应市场需求变化,并将通过加大力度进行工艺和设备的技术改造及技术革新、在保证和提高产品质量的基础上提高设备开机率,同时通过技术改良、板边再利用等方式在保证产品质量的基础上减少木质原材料消耗,降低生产成本,以应对原、辅材料价格上涨带来的压力。由于国家生态保护和未放松的房地产行业调控政策,公司依然面临原材料紧缺、市场需求不旺的行业窘境,同时行业产能过剩将更加凸显,市场竞争的白热化将成为常态。

  2、林业发展注重可持续化,生态属性逐步凸显。林业经过掠夺式开发、消极保护和粗放经营阶段后已迈入森林资源多种目的永续利用和集约经营的新阶段,更加注重林业的可持续化发展。各种林下种植、养殖的发展,将开拓林下经济的新格局,有利于提高森林资源的综合效益。此外,十八大报告中提出建设“美丽中国”,将生态文明建设放在突出位置,随着国家对生态建设的重视、国民环保意识的增强,生态公益林建设将具有发展空间,加大对生态公益林保护,逐步提高生态公益林补偿标准将为林业企业带来新的发展契机,而碳汇交易的研究和推广发展,又为森林资源的效益提高带来新的机遇。

  公司目前拥有经营林区近90万亩(含委托代管林地面积),受福建省限伐政策影响,短期内虽然面临经济效益下滑的风险,但另一方面从资源培育角度看,林木资源因限伐获得较大的价值增长空间;同时,生态林、天然林禁伐得以长效补偿机制。公司将在现有资源规模基础上,通过转让部分天然林、疏林地及林分较差的人工林,巩固和提高林木资源整体品质,通过套种、林下种植等方式,探索林地综合利用发展模式,在年度林木产出总量受限情况下努力提高单位林地产出。同时,公司正在通过积极发展种植中草药、高含量药用红豆杉(南方1号)探索新的营收来源,以短养长,以弥补林业政策所带来的营收缺口。

  3、充分发挥地缘和政策优势,推动平潭综合实验区项目资源的整合和发展。平潭岛为我国第五大岛,为大陆距离台湾最近的地方,自2009年国务院发布关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见以来,福建省政府相继出台政策,将对陆域面积371.91平方公里、海域面积6,064平方公里的平潭岛进行整体开发。2011年11月国务院正式批准《平潭综合实验区总体发展规划》,平潭综合实验区的开放开发已上升为国家战略,成为积极探索开展两岸区域合作,建设两岸“共同家园”、建立两岸更加紧密合作交流的区域平台。

  公司目前正处于压力与动力同在、机遇与挑战并存的关键时期。公司传统林木业收入依然为公司成熟稳定的盈利来源,巩固现有林木主业的稳定发展对公司经营、创造效益具有重要意义。但由于公司传统林木业务盈利增长能力因市场和政策的影响受限,公司将积极探索和开发新的利润增长点,吸收优质标的项目,推动公司转型升级。同时为优化资源配置,增加公司现金流入,增强公司支付及抗风险能力,公司处置部分竞争力较弱、无明显发展优势的产业,以提高公司整体经济效益。

  同时公司将进一步加强完善企业内部控制和管理水平,不断提高公司规范运作水平及风险防范能力,努力强化企业核心竞争力,为实现良好的经营业绩保驾护航。

  (1)林业方面,公司继续以建瓯、明溪作为杉树、松树等传统商品林主要经营基地,以独立森林经营编制单位向主管部门积极争取年度采伐指标,保障公司稳定收益。在现有林木资源基础上,对林木资产适时进行调整,通过出让、并购等方式优化公司林木资产。同时遵循林业行业的规律,坚持中长期资源培育和资源的开发利用并重的原则,确保在公司林业资源不断保值增值的前提下努力实现当期经济效益的最大化。

  (2)木业方面,公司目前已经具备年产超50万立方米的中高密度纤维板产能,在中纤板生产企业中具备一定的规模优势,未来根据公司四个中纤板生产工厂的地域布局,适时作出调整,使原料供应、市场辐射及产能消化达到最优配置。生产方面公司将通过技术改良、提高效用等方式在保证产品质量的基础上减少木质原材料消耗,降低生产成本,通过减员增效,加强生产各环节的降耗管理以减少三项费用的支出。通过产品质量严管严控以满足市场对产品质量稳定、环保等级高、差异化的需求,做大做强公司人造板业务,促进公司人造板业务的健康、持续、快速发展。

  2、降低财务风险,防控子公司经营风险。公司要求各子公司在2019年度继续加强成本管理,加强产品毛利率管理、利润预算及核算管理等措施,确保计划利润目标的实现。随着公司业务不断拓展,平潭的各项业务在平潭发展的业务板块中将三分天下有其一,使平潭发展成为多元化的投资控股型公司,林业、中高密度纤维板加工和新业务开发经营等主要业务开展都在下属控股子公司,各子公司经营情况好坏直接影响着公司整体情况。公司将继续加强与下属控股子公司的沟通与管理,防范经营风险。

  3、完善内部控制,强化基础管理。进一步完善内控体系,逐步理顺各子公司、各职能部门关系和业务流程,抓好基础管理的制度化、规范化建设,简化必要工作流程,提高工作效率。

  4、坚持目标经营与考核并重管理。继续坚持推进以目标责任制与绩效考核相结合,进一步完善分配和奖惩激励体系,尤其是将各子公司经营业绩与子公司高管人员个人薪酬挂钩,逐步使之常态化。同时着手考虑高管、核心技术人员及重要岗位人员的激励计划,使公司的人才队伍能够在保证公司发展的同时不断壮大。

  5、建立注重关怀激励向上企业文化。优秀的企业文化是企业凝聚力的核心力量,企业文化建设必须与生产经营及管理相结合,贯穿于生产经营管理的全过程。公司文化建设丰富多彩,集体凝聚力不断加强。每年公司均精心策划、组织年会活动,年会演出均由员工自编、自导、自演,激励了员工士气、深化了内部沟通。2020年,公司将强化文化与管理的结合,在内部营造积极健康向上、风正气顺的良好氛围,让公司的企业文化成为聚人心、凝正气的文化。

  公司计划未来陆续转让部分竞争力较弱、无明显发展优势的产业,实现投资收益回报,增加公司现金流入。同时公司已于2015年12月顺利完成非公开发行工作,募集资金19.64亿元,主要用于平潭的医疗、旅游项目和补充公司流动资金。公司将利用上述融资渠道获得的资金配套银行贷款等融资方式,保障公司2020年经营的资金需求。

  自2010年11月福建省林业厅下发《关于暂停天然林采伐的紧急通知》和福建省人民政府下发《关于加快造林绿化推进森林福建建设的通知》以来,公司已经全面停止了天然林的采伐,包括天然林中的商品用材林也全部停止任何形式的采伐。受此影响,公司2011年木材产量较往年下降约30%。上述政策发布多年来,公司通过转让部分天然林、疏林地及林分较差的人工林,巩固和提高林木资源整体品质,通过套种、林下种植等方式探索林地综合利用的发展模式,提高林地单位产值,目前各林业子公司已经逐步消化了福建省限伐政策带来的负面影响,近几年,林木生产经营情况总体平稳,《国有林场改革方案》和《国有林区改革指导意见》的实施对公司目前的生产经营不会有重大影响。福人林业拥有林地面积26.6万亩,其中商品用材林23.8万亩,在商品用材林中天然林有1.8万亩;恒丰林业拥有林地面积28.5万亩,其中商品用材林25.7万亩,在商品用材林中天然林有13.8万亩;绿闽林业与龙岩山田拥有林地面积4.2万亩,全部为商品用材林。从林业政策角度看,对公司林业生产经营产生的影响短期内不能够迅速得以改善,但公司主营业务为造林营林及林产品加工与销售,属于国家重点扶持的产业,在增值税、企业所得税、森林资源培育资金补助上享受诸多的优惠政策。这些优惠政策有望保持一定的稳定性,但如果未来国家调整相关增值税、企业所得税、森林资源培育资金补助优惠政策,公司的盈利能力可能受到一定影响。

  此外,2010年福建省限伐政策实施以来,公司木业子公司曾面临木质原材料供应紧张的局面,特别是福人木业所在的建瓯地区,有较多中纤板生产企业,原材料争夺激烈,但同时一些规模小、资金实力薄弱的小厂也随之倒闭。多年来公司通过调整产品结构、技术改良、提高原料利用率等方式在保证产品质量的基础上减少木质原材料的消耗,降低生产成本,通过减员增效干预,加强生产环节的降耗管理以减少三项费用的支出,改变了2011年木业子公司不同程度亏损的情况,且盈利逐年稳中有升。目前4家木业子公司的木质原材料采购情况相对平稳。但随着《国有林场改革方案》和《国有林区改革指导意见》的实施,全国范围内短期内面临木材产量下降的风险,不排除其他区域的工厂加大采购半径导致原材料收购趋紧的局面,同时持续影响也存在着不确定性。

  近年来我国各地区中高密度纤维板产能扩张较快,市场竞争激烈,加之通胀背景下生产成本上升,对公司生产经营构成一定的压力。能否获得充足的原材料(薪材等)供应是中高密度纤维板企业保证竞争力的重要因素,同时市场需求日新月异,环保要求大幅提高,非规格材的需求增加,因此加大技术研发,开辟新兴市场是各家木业子公司面临的新课题。

  公司转型期投入项目存在进入新行业后人才短缺风险、管理风险和技术风险,公司将采取与行业内的龙头企业合作,通过优势互补,强强联合等方式以将该风险降至最低。

  公司主营收入快速增长,短期内应收账款有所上升,但经过财务、销售人员的催收,总体销售回款正常,公司整体财务状况较为安全。公司及下属控股子公司将继续加强资金管理,制定严峻环境下的赊销条件及销售价格,加大应收款项的回收力度,加紧追讨及处理问题应收款,减少可能发生的损失。

  人造板产业长期以来享受国家各项税收减免优惠政策,如果国家税收政策出现变化,将会影响公司未来享受的税收优惠金额,从而对公司的生产经营业绩造成影响。

  由于目前的生产工艺特点,人造板不可避免地含有一定数量的游离甲醛,在生产过程中也会产生少量的粉尘和废渣,同时,产品在生产过程中会涉及高温、高压等工艺,如果操作不当,将可能导致人员伤亡、环境污染等安全环保事故从而给公司造成损失。随着社会进步和人民生活水平的提高,社会对环境保护意识的不断增强,国家和地方在环保方面的要求也不断提高,可能在将来制定更为严格的环保标准,使本公司承担更高的成本。公司将加强新产品的研发和推广,逐步提高差异化、定制化产品的生产和销售以及优质环保产品的比重,增强公司未来发展的后劲。

  外部经济环境压力和公司转型期间,在资源整合、科研开发、资本运作、市场开拓等方面对管理层提出更高的要求,增加公司管理与运作的难度。如果公司管理层的业务素质及管理水平不能适应,组织模式和管理制度未能随之及时调整、完善,将给公司带来一定的管理风险。

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